反洗錢系統是封閉模式嗎?
來源:趣味百科館 3.16W
是封閉模式。
反洗錢系統是為了防範洗錢風險而建的系統,是為反洗錢義務機構中的反洗錢專職或兼職人員,更高效地開展反洗錢工作,而準備的。
反洗錢系統的業務邏輯較為簡單,主要所做的是大額/可疑案例的篩選和上報,其中的模型和參數設計根據人行的要求即可。
是封閉模式。
反洗錢系統是為了防範洗錢風險而建的系統,是為反洗錢義務機構中的反洗錢專職或兼職人員,更高效地開展反洗錢工作,而準備的。
反洗錢系統的業務邏輯較為簡單,主要所做的是大額/可疑案例的篩選和上報,其中的模型和參數設計根據人行的要求即可。