銀行取現金多少會被監管

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取款賬戶內現金超過五萬元的會被監管。一般來說,銀行對單個交易或當日累計交易超過5萬元(含5萬元)的現金存取款行爲將納入重點監控。賬戶內現金交易超過五萬元的、通過公衆號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、50萬元(境內)以上等行爲都將受到銀行的監。

銀行取現金多少會被監管

根據《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定:客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。

銀行取現金多少會被監管 第2張

根據《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規定:客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業機構應當在交易發生後的5個工作日內提交大額交易報告。

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