關於監管的百科
取款賬户內現金超過五萬元的會被監管。一般來説，銀行對單個交易或當日累計交易超過5萬元(含5萬元)的現金存取款行為將納入重點監控。賬户內現金交易超過五萬元的、通過公眾號轉賬200萬元以上、個人轉賬20萬元(境外)、5...
資金監管賬户是銀行的專用賬户，不在買賣雙方的任何賬户裏，因此才能保證交易安全。而且買房做資金監管之後，只有等到房子交易成功之後，銀行才會把購房款打到賣方的銀行賬户上，如果買房交易失敗，則會退回購房者的賬户裏。一般...
貸款集中度要求指的是該貸款佔銀行資本淨額的比重。貸款集中的一個重要限制性指標就是銀行對單一客户的貸款餘額與銀行淨資本的比例，一般規定不應超過10%。最大10家貸款客户的貸款比例高低也是衡量貸款集中度的重要因...
1、我國保險監管的主要內容有市場準入和退出的監管、保險經營的監管、保險財務的監管、保險中介人的監管等四個方面：在最開始，保險監管主要是由國務院金融監督管理部門負責，1998年11月以前中國人民銀行是保險業的監督管...
監管條件3是指在清關時需要提供兩用物項和技術出口許可證，如果是3AB的話，就是進出口同時需要入境貨物通關單、出境貨物通關單、兩用物項和技術出口許可證。出口許可證制是一國對外出口貨物實行管制的一項措施。一般而言...
正常情況下我們每天累積存款50000元人民幣以上或者是10000美元以上的現金存款、現金支取、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付以及其他形式的現金收支，都是會被監管的。監管的目的是為了防止現金洗錢等情況...
一般情況下，普通人每天累積存款5萬元人民幣以上，或外幣價值超過1萬美元以上的現金存款，都是會受到監管的。其監管的目的是防止現金洗錢的情況發生。所以為了提前預防，國家要對大量的轉賬信息進行審查，就是為了保護人民的錢...
新房也有可能是有資金監管的，不過一般是指預售房資金監管，現房是不需要的，目前少部分城市已經在執行了。新房資金監管和二手房資金監管一樣主要是保障買方的資金，部分開發商挪用資金的情況比較嚴重，爛尾的情況也不少見，資金...
1、為了規範商品房預售資金監督管理，維護商品房交易雙方合法權益，促進房地產市場健康發展。2、本省行政區域內商品房預售資金的收存、支出、使用及其監督管理，適用本辦法。商品房預售資金是指房地產開發企業預售商品房時...
1、做逆回購的資金由上海證券交易所和深圳證券交易所監管。在逆回購的交易過程中，一旦成交，對方的國債就會被交易所凍結，期限一到，交易所就自動把本錢利息劃到對方賬户上(在交易日才可到賬，否則順延)。2、從上可見。做國債...
買新房一般是用不到監管賬户的，資金監管一般是買二手房的時候用得比較多，新房資金監管的比較少見。不過也要分城市，比如西安已經執行了商品房預售資金監督管理，也就是説在西安買期房就需要資金監管。如果説是覺得有必要資...
政法委能管公安局，政法委員會是黨委領導和管理政法工作的職能部門，其主要任務是宏觀指導、協調、監督、檢查人民檢察院、法院、公安機關、司法行政機關、國家安全等部門開展工作，維護社會穩定。擴展知識：中華人民共和國成...
在銀行做資金監管會收取費用。銀行資金監管收費標準如下：沒有貸款的話，雙方各收監管資金的千分之二，貸款部分監管要經過銀行的同意，另外還要收千分之六的監管費用。銀行資金監管通過銀行進行監管，專款專用，買賣雙方一旦達到...
全款買期房房款是打監管賬户，一般來説，如果是全額付款，買方需將所有費用一次性打入銀行資金監管的賬户當中，待所有手續辦理齊全過完户之後，銀行才將款項打入賣方賬户。1、逾期交房買期房是沒有辦法交接房屋的，因此延期交房...
作為國內消費金融服務供應商，捷信於2004年進入中國，2007年12月在廣東省正式啟動消費金融業務，在深圳設立了第一個中國運營後台，搭建了國內領先的金融數據處理和業務支持平台。通過與全國零售商建立戰略合作，為客户提供店內...
償付能力監管的指標有三項管理要求：1、核心償付能力充足率不低於50%。2、綜合償付能力充足率不低於100%。3、風險綜合評級在B類及以上。對於償付能力充足率不達標的公司，《管理規定》將監管措施分為必須採取的措施和根...
當天或者是第2天就會到賬了，由於不同的地方有不同的相關政策，所以也不會超過一個星期，而且辦理完過户手續之後，買賣雙方一起是要對銀行發出房屋過户的確認信息，之後銀行再把凍結的金錢直接劃到賣方的賬户下面。1、若在不做...
如果是新房交易的話可以去建委窗口查詢到沒到賬，沒有到賬的話要予以關注，如果開發商挪用了資金，但項目開發出現了問題的話那錢就有可能打水漂了。如果是二手房賣家想要查的話，直接去資金監管的賬户銀行查詢即可。買房資金...
資金監管是指買賣雙方的交易資金不直接通過經紀公司，而是由房地產行政主管部門會同銀行、具有擔保資質的機構在銀行開立的資金監管“專用賬户”進行劃轉。資金監管一般只有在房屋交易過程中才需要用到，是指將買房資金交...
交首付不是必須要進行資金監管的，相對來説資金監管是憑購房者意願決定的，但是資金監管存在是有他的意義的，資金監管能夠更好的保證資金的安全性。如果不是特殊情況建議在首付的時候都做資金監管，如果首付款被捲走了的話維...
監管警示是嚴重的。警示函是證監會行政處理的一種方式。證監會警示函的下發，一般來説，是利空股市的消息，但作用不是很大，會影響股價但不會長久。其實證監會只是起監管作用，只要不存在違規違法，就不會什麼事情。上市公司被證...
全款過户資金監管大概是15天到30天左右，什麼時候能夠辦完過户流程，什麼時候將資金交付，才能結束資金監管。如果手續辦得早，就能夠縮短資金監管的時間。如果完成得比較慢，資金監管的時間就要加長。1、交易諮詢：買賣雙方建立...
各個銀行的資金監管費不同，大約在一百元左右。如果按揭業務的銀行，也有免收取資金監管費的。資金監管是指買賣雙方的交易資金不直接通過中介公司，由房地產主管部門(房管所)和銀行在銀行開立資金監管專用賬户，該賬户屬於銀...
銀行監管的基本原則有：依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。世界各國的銀行業監管體制可分為兩種類型：其一，設立專門的銀行業監管機構，完全分離中央銀行的監管職能。其二，中央銀行與其他金融管理機關共同行使金融監管...
有行業人士認為，上述銀行對信用卡交易的風險趨嚴，目的在於引導信用卡資金，真正理性合理的消費需求。並且與以往相比，今年信用卡交易風險控制，所涉及的主體更為廣泛。並強調了具體的限制行業，和商户的分類編碼，風險控制明顯更...
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