金融機構提交接續報告應當涵蓋哪些內容?

來源:趣味百科館 4.12K
金融機構提交接續報告應當涵蓋哪些內容?

金融機構提交接續報告應當涵蓋三個月監測期以內的可疑交易。

證券業以及保險業已經正式開始報送大額交易報告以及可疑交易報告,隨着中國反洗錢監測分析系統的一步步完善,監管領域不斷進行拓寬,在反洗錢制度的框架之下,公安機關運用反洗錢手段破獲了一批大案要案,反洗錢工作有效性有明顯的提高。

因爲金融交易平臺越來越多,所以反洗錢是必要的。

熱門標籤